百林通信:2016年年度股东大会通知公告_百林通信(430329)股吧

公报日期:2017-04-10

使产生兴趣省略:百林通信 共享行为准则:430329 精通的应付:广发包装

上海百林通信身体技术服务使产生兴趣有限公司

201年度同伴大会公报

公司及尽量的董事使获得准许、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或重要人物错过,而且其质地的现实、诚实和完整性承当例外的和协同的法律责任。。

一、降神会集合的基本情况

(1)同伴大会

这次降神会为2016年度同伴大会。。

(2)会议召集人

这次同伴大会的会议召集人是董事会。。

(三)降神会集合的正当。、合规性

这次同伴大会的集合契合公司或企业法律条例。、行政规章、规定的、正常化提出申请和公司条例,这次降神会的集合不喜欢授权和器械。

(4)降神会日期和工夫

开端工夫:2017年5月3日10:00

完毕工夫:2017年5月3日12:00

(五)降神会集合方式

降神会是席地进行的。。

(6)侍者

1.登记簿日富国公司使产生兴趣的同伴。

同伴大会登记簿日期为2017年4月28日。,股权登记簿日

午收盘时在奇纳河结算登记簿在册的公司尽量的同伴均有权列席同伴大会(在股权登记簿日平均数的包装的金融家镜头此权利的对象,在股权登记簿日够支付包装的金融家缺乏,同伴可以写付托代理人列席降神会。、献身于投票权,同伴代理人不用是公司的同伴。。

2.第二的步。公司董事、监事、上级主管和教训外观官。

三。现在称Beijing大成(上海)黑色豪门企业:王海飞、秦翠翠。

(七)降神会地方:降神会室1

二、降神会考虑的事项

1、对董事会加工语句推荐信的考虑;

2、考虑公司对平方的董事会加工语句的推荐信;

3、考虑公司《状态2016年度财务决算讨论的推荐信》;

4、考虑公司《状态2017年度财务预算讨论的推荐信》;

5、考虑公司《状态2016年度财务审计讨论的推荐信》;

6、考虑公司年度讨论及摘要201的推荐信;

7、考虑公司状态201年度利润分配的推荐信;

8、考虑《状态续聘职志国际会计公司(特殊普通合作关系)为公司2017年度审计机构的推荐信》;

9、考虑状态基金占有率特殊宣布参加竞选的推荐信;

10、考虑胸部职员名字法案。

三、降神会指示方式

(一)登记簿方式

1、自然人同伴富国身份证、同伴理由卡;2、代理人列席这次降神会的自然人同伴,应出示主要的的身份证(硬拷贝)、主要的在珀索签名的准许书、同伴理由卡及代理人分类人事广告版身份证;

3、代表社团同伴的法定代理人,我本应出示我的身份证。、社团营业执照硬拷贝、同伴理由卡;4、社团同伴付托非法定代理人列席,我本应出示我的身份证。、法定代理人签名并以塞住标志的写付托书、社团营业执照硬拷贝、同伴理由卡。(付托书见附件)

(2)指示工夫:2017年5月2日9:3。

(3)指示地

降神会室1。

四、宁静

(1)降神会联系信息

1、使接触:赵丹

2、联系电话:021-51314328

3、传真传输:021-51314328-8018

4、电子邮件:zhaodan@

(2)降神会费:降神会估计会继续半晌。,与会同伴领地费自理。

五、备查提出申请狭条

1、《上海百林通信身体技术服务使产生兴趣有限公司第二的届董事会第七次降神会发生》;

2、《上海百林通信身体技术服务使产生兴趣有限公司第二的届中西部及东部各州的县议会第三次降神会发生》。

上海百林通信身体技术服务使产生兴趣有限公司

董事会

2017年4月10日

[单击此处可检查原始倒转术[检查历史公报]

提词:本人的网站不使获得其现实和客观现实。,状态uni的领地无效教训,以交易预告为准,请注意到金融家的风险。

发表评论

Close Menu